洗钱
-
根据《刑法》第一百九十一条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下...6天前 105 ℃ -
就是把来历不明的钱，通过几次转账（或其它途径），使它变得有来历。 洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及...6天前 63 ℃ -
洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的...6天前 60 ℃
-
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 洗钱由英文“m...6天前 93 ℃
-
在中国比较突出的洗钱活动表现为以下两种：一种是境外犯罪组织将黑钱带入中国“洗净”，另一种是中国的资本外逃。据权威机构统计，近三年来中国资本外逃达530亿美元，每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱高达200...6天前 7 ℃ -
所谓洗钱，就是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其收益，通过某种金融手段转变为合法收入的行为。就是将“黑钱”变成所谓“干净的钱”。 “...6天前 15 ℃ -
朋友帮电信诈、骗洗钱数额八百多万元，大概会判五年以上十年以下有期徒刑。 《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金...6天前 47 ℃
-
根据《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益； 为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之...6天前 74 ℃ -
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 “洗钱”一词...7天前 42 ℃ -
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。 洗钱的步骤首先必须以某种名义储存，然后透过一连串的交易或是转帐，进入合法名义之下，因为各国政...7天前 50 ℃ -
“洗钱”一词起源于20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一个洗衣店。然后，在每天晚上计算当天的洗衣收入时，他就把其他非法所得的赃款加入其中，再向税务申报纳税，...7天前 15 ℃
-
这要看律法规定根据情节判定，还要根据法律中其他规定进行判定。 《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年...7天前 42 ℃ -
是犯罪，除非可以证明不知情不知道钱的来源，并且没有从洗钱中获利。但是，非常难证明，除非抓到那个资金源头，地下钱庄让他承认他骗了人帮他洗钱，一般会被判刑，涉案金额全部没收再处以罚款。比如近日的留学生跨国...7天前 86 ℃